倫敦金騙局：以炒股大賽為噱頭 投資數(shù)十萬一夜清零

　　（原標(biāo)題：倫敦金投資騙局再現(xiàn)：投資數(shù)十萬一夜清零）

　　2018年1月12日消息，多位投資者向金小鯨爆料，通過YY平臺直播間、QQ薦股群中所謂“薦股老師”推薦，投資了甲陽國際倫敦金外匯項目銀 行 貸 款，甚至還以炒股大賽為噱頭。1月9日投資者們發(fā)現(xiàn)交易網(wǎng)站關(guān)閉，自己投資的十萬甚至百萬已然無蹤。

　　投資者王琳（化名）告訴金小鯨，其于17年4月份加入QQ薦股群，在“薦股老師”的“指導(dǎo)”下在甲陽國際網(wǎng)站注冊賬戶投資倫敦金，一夜之間投資全部虧損清零，該薦股老師隨后將成員悉數(shù)踢出。

　　隨后，自稱為甲陽集團投資顧問的陳虹于1月5日向投資者表示平臺已無常提現(xiàn)，甲陽集團拖欠其工資，并提供了平臺負(fù)責(zé)人身份信息。

　　甲陽國際有限公司（下稱 “甲陽國際”）官網(wǎng)顯示，其主要經(jīng)營倫敦金／銀業(yè)務(wù)，主頁宣傳為香港金銀貿(mào)易場AA類131號行員。金小鯨登陸香港金銀業(yè)貿(mào)易場發(fā)現(xiàn)，成員名單中，甲陽國際有限公司評級非AA類已于17年12月1日降為S類，被指令暫停市場交易。

　　倫敦金是指由倫敦國際金融期貨交易所提供的一種交易產(chǎn)品，國內(nèi)無授權(quán)交易的平臺，香港交易平臺需通過香港金銀業(yè)貿(mào)易場認(rèn)證。

　　金小鯨與甲陽國際官網(wǎng)客服聯(lián)系后，其表示平臺仍然可以交易倫敦金、倫敦銀。然而香港金銀業(yè)貿(mào)易場認(rèn)可的倫敦金100盎司合約名單中，并不包括甲陽國際有限公司。

　　甲陽國際微信號賬號主體為深圳前海甲陽金融投資有限公司（下稱 “深圳甲陽”），介紹稱甲陽國際集團于2005年9月在香港成立。根據(jù)天眼查資料顯示，深圳甲陽成立于2015年6月，注冊資本5000萬，法人為趙洪占。2017年11月27日因通過登記的住所或經(jīng)營場所無法聯(lián)系被南山局列為經(jīng)營異常。

　　趙洪占同時在華盛金道（深圳）貴金屬經(jīng)營有限公司、深圳市華通寰昊水務(wù)科技有限公司擔(dān)任法人。持有7家公司股份，并在7家公司擔(dān)任高管。其中，沈陽宏恩保健品有限公司旗下備案電商網(wǎng)站世紀(jì)飛鷹筆記本。18年1月1日，趙洪占在甲陽國際微信公眾向會員發(fā)布文字版新年致辭。

　　大部分受害者致電甲陽國際官方網(wǎng)站，對方否認(rèn)投資者賬戶屬于旗下賬戶。根據(jù)受害者提供的信息，其交易網(wǎng)址包括koyofx.com，user.kybullion.com，koyo368.com目前均無常打開。但是根據(jù)其此前的截圖可以看出user.kybullion.com網(wǎng)址為甲陽國際控股有限公司版權(quán)所有。

　　投資者張欣（化名）表示此前深圳地區(qū)投資者曾前往深圳甲陽進行投訴，深圳甲陽工作人員對來訪者稱，平臺與代理人合作，以甲陽國際平臺名義募集投資者，投資人虧損后，甲陽國際可得到少量分成。金小鯨數(shù)次致電深圳甲陽注冊的聯(lián)系號碼，對方無應(yīng)答。

　　張欣另稱，其交易通過盛付通進行付款。

　　盛付通對其的回應(yīng)稱，“經(jīng)查9月份的交易資金已經(jīng)結(jié)算至商戶上海玖泰實業(yè)有限公司。我司只是收單機構(gòu)，該商戶之前已停止合作。收到用戶反饋后已通知商戶核實跟進，建議您通過司法途徑進一步處理，我司收到協(xié)查函件會積極配合調(diào)證工作。”工商資料顯示，上海玖泰實業(yè)有限公司，法人為劉振平，主營業(yè)務(wù)與金融不相關(guān)。

　　受害者提供的銀行流水交易明細(xì)中，交易款項還被轉(zhuǎn)入中國銀聯(lián)股份有限公司上海分公司-銀座實業(yè)，賬戶號碼為105290073990576以及天翼-上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司武漢分行，賬戶號碼為105110073991336。

　　早在2011年，中國新聞網(wǎng)就報道過“倫敦金”存在騙術(shù)，通過客戶經(jīng)理或迫使客戶頻繁交易詐取客戶傭金，投資者每手繳納的傭金不菲，通過短時間的多次交易，客戶賬戶資金很快會損失殆盡。中國香港地區(qū)早些年就將“倫敦金”視為行騙手段，香港議員揭露“倫敦金、無王管”，并于2010年5月12日在香港立門外。如今在內(nèi)地，這種產(chǎn)品肆虐般的死灰復(fù)燃，目前很多聲稱在香港進行的倫敦金交易，存在眾多騙局。

　　澎湃新聞吧也曾報道，黃金現(xiàn)貨交易中常常出現(xiàn)“假盤”的騙局，“一個正常的平臺本文來自：，報價是根據(jù)供需關(guān)系形成的，但是非正常的交易平臺直接抄彭博的報價，無論你買還是賣，接觸的對手方并不是真正的市場交易者，整個交易的基礎(chǔ)都不存在?！?/p>

　　金道律師事務(wù)所賴振華律師表示：“近期，境內(nèi)一些不法分子擅自設(shè)立交易所，采用正規(guī)合法交易所的價格數(shù)據(jù)，自己上線交易系統(tǒng)，資金始終在國內(nèi)結(jié)算銀&行&利&率，非法收取所謂的‘手續(xù)費’‘傭金’‘匯率差’等。更有甚者，采用虛假的行情誘騙投資者投資，采用自買自賣、對倒、控盤、做市等方式，故意造成投資者大量損失，以達到非法占有客戶資金的目的，以上行為，前者網(wǎng)站，違反國家規(guī)定擅自設(shè)立期貨交易所，可能涉嫌擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪；而后者，嚴(yán)重的可能涉嫌詐騙犯罪?！?/p>

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