湖南破獲“中券資本”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

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　?。ㄔ瓨?biāo)題：湖南破獲中券資本特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，頭目家中搜出7000萬現(xiàn)金）

　　2017年8月9日消息，8月1日，常德市公安局向媒體宣布：經(jīng)過五個(gè)多月縝密偵查，在哈爾濱、沈陽等地公安機(jī)關(guān)大力配合下，常德市公安局成功破獲了“中券資本”、“國盟資本”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，凍結(jié)銀行卡300余張，扣押現(xiàn)金及財(cái)務(wù)折款5億元，抓獲王某禹等主要犯罪嫌疑人25人，其中王某禹、柴某等6名主要骨干成員已被常德市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。

　　嫌疑人被抓獲歸案

　　打著國際證券交易幌子實(shí)為拉人頭的網(wǎng)絡(luò)傳銷

　　辦案民警介紹，經(jīng)常德市公安局偵查查明黑龍江省哈爾濱人王某禹于2015年12月份從境外傳銷組織“新亞洲集團(tuán)”引進(jìn)傳銷項(xiàng)目“中券資本”，謊稱該項(xiàng)目是代理銷售美國懷俄明州中券資本集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱CCG）的證券，在國內(nèi)招募會(huì)員加入，參加者按照繳納購買證券產(chǎn)品的費(fèi)用多少確定級(jí)別，會(huì)員繳費(fèi)注冊(cè)成為該公司會(huì)員后，便可享受該公司的“獎(jiǎng)勵(lì)”。

　　為推廣中券資本，王某禹召集崔某燕、吳某友等骨干在全國各地召開千人推廣大會(huì)，采用報(bào)銷差旅、食宿費(fèi)等手段大肆招募會(huì)員，并在哈爾濱建立工作室，招聘了40余名工作人員為會(huì)員注冊(cè)報(bào)單。2016年8月，“中券資本”項(xiàng)目因發(fā)展人員減少，發(fā)生提現(xiàn)困難，王某禹又伙同“新亞洲集團(tuán)”推出“國盟資本普惠證券”以所謂資本證券化為名繼續(xù)開展傳銷活動(dòng)。

　　繳獲的銀行卡

　　近一年時(shí)間，王某禹通過推廣“中券資本”、“國盟資本”兩個(gè)傳銷項(xiàng)目在全國發(fā)展了二十多個(gè)下線傳銷團(tuán)隊(duì)，會(huì)員高達(dá)20多萬人，收取傳銷資金40多億元，個(gè)人非法獲利近10億元：，還獲得了“公司”給予的賓利、寶馬、奔馬、路虎等20多輛豪車獎(jiǎng)勵(lì)。

　　繳獲的豪華轎車

　　說到“中券資本”就不得不提“新亞洲集團(tuán)”。這個(gè)公司一般人并不知曉，但在傳銷界卻是“大名鼎鼎”，據(jù)知情人反映，該公司實(shí)際上是一個(gè)無法查證的虛擬公司，其老板是傳銷大亨郭建。二十多年前郭建從大陸去泰國開展傳銷事業(yè)，但近年來，中國大陸很多打著境外公司招牌的傳銷項(xiàng)目，背后都是郭建一手策劃操作的。郭建的主要手法就是瞄準(zhǔn)國內(nèi)投資熱點(diǎn)，虛構(gòu)境外上市公司，以代理投資為名設(shè)計(jì)傳銷項(xiàng)目，通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳，然后在國內(nèi)尋找代理人建立傳銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)行推廣。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

　　“新亞洲集團(tuán)”以報(bào)銷交通、食宿費(fèi)用為誘餌，通過國內(nèi)代理人以旅游名義組織會(huì)員到新加坡、泰國、澳大利亞等地參加新亞洲集團(tuán)舉辦的明星演唱會(huì)、慈善晚宴，宣傳公司實(shí)力，誘惑他人投資加入傳銷活動(dòng)。僅2016年至2017年4月，“新亞洲集團(tuán)”就先后在泰國曼谷、新加坡皇京港、迪拜、莫斯科等地舉辦萬人規(guī)模的大型活動(dòng)8次，國內(nèi)有數(shù)萬人前往參加。

　　傳銷大會(huì)海報(bào)

　　據(jù)辦案民警介紹，案發(fā)前犯罪嫌疑人王某禹感覺公安機(jī)關(guān)可能對(duì)其傳銷犯罪活動(dòng)展開了調(diào)查，在企圖逃離出境前的5月2日當(dāng)天，專程前往四川省綿陽市的某寺廟，花120萬元重金，請(qǐng)寺廟僧人為其占卦化解，乞求神靈保佑其逃脫法律的制裁。法網(wǎng)恢恢，當(dāng)晚王某禹在四川綿陽機(jī)場(chǎng)準(zhǔn)備乘飛機(jī)逃離出境時(shí)，在機(jī)場(chǎng)候機(jī)室被常德市公安局專案民警抓獲歸案。

　　作案工具

　　辦案民警向記者介紹，“新亞洲集團(tuán)”傳銷組織反映了當(dāng)前傳銷活動(dòng)的一個(gè)新特點(diǎn)。為防止資金鏈斷裂崩盤，延緩傳銷活動(dòng)的生命力，他們?cè)谝粋€(gè)傳銷項(xiàng)目即將崩盤時(shí)本文來自：，緊接著又會(huì)馬上啟動(dòng)另一個(gè)新的傳銷項(xiàng)目，將前一個(gè)項(xiàng)目會(huì)員平移到新項(xiàng)目繼續(xù)發(fā)展新會(huì)員，不斷推出新的傳銷項(xiàng)目，導(dǎo)致傳銷活動(dòng)惡性循環(huán)，很多人陷入他們的傳銷而不能自拔。

　　2015年12月以來，“新亞洲集團(tuán)”先后推出了中券資本、國盟資本、DB科融證券、諾亞方舟、精準(zhǔn)策略等6個(gè)項(xiàng)目，在國內(nèi)建立了二十多個(gè)大的傳銷團(tuán)隊(duì)，發(fā)展會(huì)員50多萬人，涉及全國25個(gè)省市，收取傳銷資金100多億元，除少部分作為獎(jiǎng)金返還給會(huì)員外，有60多億通過地下錢莊流向境外，嚴(yán)重危害了國家金融安全。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

　　在犯罪嫌疑人家中繳獲現(xiàn)金7000萬元

　　友情提醒：投資者要擦亮雙眼，提高警惕。

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